Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento - En Línea - En línea
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Contenido
Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento - En Línea.
Este posgrado único te brinda la oportunidad de obtener una doble titulación oficial, mientras adquieres habilidades y competencias a nivel experto en la auditoría forense
La metodología en auditoría e investigación forense no se limita a lo financiero, sino que se adentra en la auditoría investigativa, el método científico y deductivo, el uso de técnicas y herramientas avanzadas de investigación, y el aseguramiento de la cadena de custodia.
Además, el programa te prepara en la elaboración de informes forenses, peritajes y su defensa judicial, garantizando que tengas la capacidad de contribuir de manera efectiva en procesos legales y corporativos.
Al finalizar tu maestría habrás desarrollado técnicas y competencias avanzadas en:
‣ Investigación forense rigurosa: Serás experto en la identificación de fraudes y conductas ilícitas mediante el uso de metodologías de investigación forense que combinan técnicas contables con procedimientos científicos y deductivos.
‣ Aplicación del método científico: Adquirirás habilidades para analizar datos y pruebas desde un enfoque estructurado, siguiendo rigurosos procedimientos que aseguren la validez de los hallazgos y su presentación en procesos judiciales.
‣ Aseguramiento de la cadena de custodia: Dominarás las técnicas necesarias para gestionar, proteger y validar la integridad de las pruebas recolectadas, asegurando su valor en tribunales y procedimientos legales.
‣ Elaboración de informes forenses: Aprenderás a redactar informes forenses precisos y convincentes, que sintetizan de manera clara y detallada los hallazgos, respaldando las decisiones judiciales o corporativas.
‣ Peritaje y defensa judicial: Serás capaz de presentar y defender tus hallazgos como perito ante los tribunales, dominando las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, para sustentar tus conclusiones con solidez técnica y legal.
‣ Ética en la auditoría forense: Desarrollarás una comprensión profunda de los dilemas éticos que pueden surgir en investigaciones forenses, lo que te permitirá actuar con integridad y rigor en cada investigación.
‣ Liderazgo en investigaciones forenses: Contarás con las competencias necesarias para liderar equipos de auditoría y diseñar estrategias que aseguren la detección, prevención y resolución efectiva de fraudes.
En 18 meses tienes la opción de obtener doble titulación: el grado de Especialista en Auditoría Forense (RVOE 1446), y el grado de Maestro en Auditoría Forense y Cumplimiento (RVOE 1447). Además, 6 diplomas y las competencias certificables con tecnología BlockChain al terminar cada trimestre, acreditando horas de Educación Profesional Continua (EPC).
Objetivos:
Capacidad para diseñar y ejecutar programas de auditoría forense en contextos públicos y privados, desde la planificación hasta la emisión de informes con validez judicial.
Uso de herramientas digitales para rastrear transacciones ilícitas y analizar big data en crímenes financieros.
Aplicación de técnicas de investigación con agentes encubiertos y métodos de inteligencia financiera.
Desarrollo de proyectos de investigación originales con rigor científico y aportes al campo forense.
Análisis crítico de datos cualitativos y cuantitativos para publicar en revistas indexadas y foros especializados.
Dirigido a:
Profesionales que buscan adquirir competencias avanzadas en detección y prevención de fraudes, ética en los negocios y cumplimiento regulatorio.
Egresados de áreas como administración, negocios, derecho, finanzas y ciencias afines.
Personas que trabajan en agencias privadas, entidades gubernamentales o de aplicación de la ley relacionadas con auditoría y cumplimiento.
Plan de Estudios:
Trimestre 1
A1. Auditoría e investigación forense
La auditoría e investigación forense.
Metodología para la planeación y ejecución de la auditoría forense.
Procedimiento de la auditoría forense.
Elaboración de informes.
Trabajo de investigación final.
A2. Normas de ética y estándares de la auditoría
Conceptos básicos en ética.
Ética profesional forense.
Normas de conducta ética en el ámbito profesional.
Exámenes de fraude.
Informes.
ISO 37001 sistemas de gestión antisoborno.
Trabajo de investigación final.
*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Auditoría Forense y Sistemas de Gestión Anti-Soborno
Trimestre 2
A3. Planificación, ejecución y desarrollo del programa de auditoría forense
Evaluación de riesgo de fraude.
Definición de objetivos.
Definición el criterio de materialidad.
Organización del equipo de la auditoría.
Desarrollo del programa de auditoría forense.
Consideraciones especiales del cuidado de la información.
Integración de un programa de auditoría forense y su plan de ejecución, cumpliendo todas las normas aplicables.
A4. Evaluación documental y contable forense
Evaluación de procesos administrativos complejos y transacciones.
Rastreo de transacciones.
Trabajo de investigación final, exposición de la teoría de un caso de fraude.
*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Planificación, Ejecución y Aplicación de Técnicas de Auditoría Forense
Trimestre 3
A5. Auditoría forense digital
Auditoría forense digital.
Establecimiento de controles y responsabilidades.
Evaluación de riesgos.
Auditoría del fraude de internet e informático.
Trabajo de investigación sobre auditoría del fraude de internet e informático.
A6. Perfil criminológico y técnicas de investigación con agentes encubiertos
Técnicas de investigación con agentes encubiertos.
Cooperación internacional con agentes encubiertos.
Perfil criminológico.
Evaluación de los hechos criminales, autopsia o auditoría forense.
Estudio de caso.
*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Auditoría Forense Digital y Técnicas con Agentes Encubiertos
Trimestre 4
A7. Preservación de la cadena de custodia
La preservación de la cadena de custodia.
Evaluación de evidencias.
Componentes de un caso científico forense.
Trabajo de investigación final.
A8. Preparación del informe forense y su defensa judicial
Concepto, contextualización y tipología.
La pericia como prueba.
Estructura, contenido y momento.
Perito forense.
Oratoria forense.
Trabajo final.
*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Preservación de la Cadena de Custodia, Preparación y Defensa del Informe Forense
Trimestre 5
A9. Curso de oficial de cumplimiento
Principios y declaración de cumplimiento.
Ética y los medios de cumplimiento.
Sistemas de gestión de cumplimiento.
Prevención y detección de fraude, soborno y corrupción.
Control y monitorización del sistema de cumplimiento.
A10. Ley Sarbanes Oxley (SOX) para auditores
Introducción a los requerimientos de la Ley SOX.
Comités de auditoría.
Marco integrado del control interno de COSO.
Evolución de la Ley.
Trabajo de investigación.
*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Oficial de Cumplimiento y Ley SOX
Trimestre 6
A11. Seminario de auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos
Conocimientos básicos en materia de PLD/FT.
Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT.
Conocimientos de auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en materia de PLD/FT.
Caso de investigación forense en el enriquecimiento ilícito.
Trabajo final.
A12. Seminario de tesis
Proceso de investigación.
Diseño del proyecto de investigación.
Presentación del proyecto.
*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en PLD y FT
Especialízate en auditoría forense, prevención del fraude y compliance
corporativo.
Dirigida a contadores, abogados y profesionales que trabajan en
investigaciones financieras, cumplimiento regulatorio y entornos de alta
supervisión.
Este posgrado único te brinda la oportunidad de obtener una doble titulación oficial, mientras adquieres habilidades y competencias a nivel experto en la auditoría forense
La metodología en auditoría e investigación forense no se limita a lo financiero, sino que se adentra en la auditoría investigativa, el método científico y deductivo, el uso de técnicas y herramientas avanzadas de investigación, y el aseguramiento de la cadena de custodia.
Además, el programa te prepara en la elaboración de informes forenses, peritajes y su defensa judicial, garantizando que tengas la capacidad de contribuir de manera efectiva en procesos legales y corporativos.
Al finalizar tu maestría habrás desarrollado técnicas y competencias avanzadas en:
‣ Investigación forense rigurosa: Serás experto en la identificación de fraudes y conductas ilícitas mediante el uso de metodologías de investigación forense que combinan técnicas contables con procedimientos científicos y deductivos.
‣ Aplicación del método científico: Adquirirás habilidades para analizar datos y pruebas desde un enfoque estructurado, siguiendo rigurosos procedimientos que aseguren la validez de los hallazgos y su presentación en procesos judiciales.
‣ Aseguramiento de la cadena de custodia: Dominarás las técnicas necesarias para gestionar, proteger y validar la integridad de las pruebas recolectadas, asegurando su valor en tribunales y procedimientos legales.
‣ Elaboración de informes forenses: Aprenderás a redactar informes forenses precisos y convincentes, que sintetizan de manera clara y detallada los hallazgos, respaldando las decisiones judiciales o corporativas.
‣ Peritaje y defensa judicial: Serás capaz de presentar y defender tus hallazgos como perito ante los tribunales, dominando las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, para sustentar tus conclusiones con solidez técnica y legal.
‣ Ética en la auditoría forense: Desarrollarás una comprensión profunda de los dilemas éticos que pueden surgir en investigaciones forenses, lo que te permitirá actuar con integridad y rigor en cada investigación.
‣ Liderazgo en investigaciones forenses: Contarás con las competencias necesarias para liderar equipos de auditoría y diseñar estrategias que aseguren la detección, prevención y resolución efectiva de fraudes.
En 18 meses tienes la opción de obtener doble titulación: el grado de Especialista en Auditoría Forense (RVOE 1446), y el grado de Maestro en Auditoría Forense y Cumplimiento (RVOE 1447). Además, 6 diplomas y las competencias certificables con tecnología BlockChain al terminar cada trimestre, acreditando horas de Educación Profesional Continua (EPC).
Objetivos:
Capacidad para diseñar y ejecutar programas de auditoría forense en contextos públicos y privados, desde la planificación hasta la emisión de informes con validez judicial.
Uso de herramientas digitales para rastrear transacciones ilícitas y analizar big data en crímenes financieros.
Aplicación de técnicas de investigación con agentes encubiertos y métodos de inteligencia financiera.
Desarrollo de proyectos de investigación originales con rigor científico y aportes al campo forense.
Análisis crítico de datos cualitativos y cuantitativos para publicar en revistas indexadas y foros especializados.
Dirigido a:
Profesionales que buscan adquirir competencias avanzadas en detección y prevención de fraudes, ética en los negocios y cumplimiento regulatorio.
Egresados de áreas como administración, negocios, derecho, finanzas y ciencias afines.
Personas que trabajan en agencias privadas, entidades gubernamentales o de aplicación de la ley relacionadas con auditoría y cumplimiento.
Plan de Estudios:
Trimestre 1
A1. Auditoría e investigación forense
La auditoría e investigación forense.
Metodología para la planeación y ejecución de la auditoría forense.
Procedimiento de la auditoría forense.
Elaboración de informes.
Trabajo de investigación final.
A2. Normas de ética y estándares de la auditoría
Conceptos básicos en ética.
Ética profesional forense.
Normas de conducta ética en el ámbito profesional.
Exámenes de fraude.
Informes.
ISO 37001 sistemas de gestión antisoborno.
Trabajo de investigación final.
*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Auditoría Forense y Sistemas de Gestión Anti-Soborno
Trimestre 2
A3. Planificación, ejecución y desarrollo del programa de auditoría forense
Evaluación de riesgo de fraude.
Definición de objetivos.
Definición el criterio de materialidad.
Organización del equipo de la auditoría.
Desarrollo del programa de auditoría forense.
Consideraciones especiales del cuidado de la información.
Integración de un programa de auditoría forense y su plan de ejecución, cumpliendo todas las normas aplicables.
A4. Evaluación documental y contable forense
Evaluación de procesos administrativos complejos y transacciones.
Rastreo de transacciones.
Trabajo de investigación final, exposición de la teoría de un caso de fraude.
*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Planificación, Ejecución y Aplicación de Técnicas de Auditoría Forense
Trimestre 3
A5. Auditoría forense digital
Auditoría forense digital.
Establecimiento de controles y responsabilidades.
Evaluación de riesgos.
Auditoría del fraude de internet e informático.
Trabajo de investigación sobre auditoría del fraude de internet e informático.
A6. Perfil criminológico y técnicas de investigación con agentes encubiertos
Técnicas de investigación con agentes encubiertos.
Cooperación internacional con agentes encubiertos.
Perfil criminológico.
Evaluación de los hechos criminales, autopsia o auditoría forense.
Estudio de caso.
*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Auditoría Forense Digital y Técnicas con Agentes Encubiertos
Trimestre 4
A7. Preservación de la cadena de custodia
La preservación de la cadena de custodia.
Evaluación de evidencias.
Componentes de un caso científico forense.
Trabajo de investigación final.
A8. Preparación del informe forense y su defensa judicial
Concepto, contextualización y tipología.
La pericia como prueba.
Estructura, contenido y momento.
Perito forense.
Oratoria forense.
Trabajo final.
*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Preservación de la Cadena de Custodia, Preparación y Defensa del Informe Forense
Trimestre 5
A9. Curso de oficial de cumplimiento
Principios y declaración de cumplimiento.
Ética y los medios de cumplimiento.
Sistemas de gestión de cumplimiento.
Prevención y detección de fraude, soborno y corrupción.
Control y monitorización del sistema de cumplimiento.
A10. Ley Sarbanes Oxley (SOX) para auditores
Introducción a los requerimientos de la Ley SOX.
Comités de auditoría.
Marco integrado del control interno de COSO.
Evolución de la Ley.
Trabajo de investigación.
*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Oficial de Cumplimiento y Ley SOX
Trimestre 6
A11. Seminario de auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos
Conocimientos básicos en materia de PLD/FT.
Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT.
Conocimientos de auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en materia de PLD/FT.
Caso de investigación forense en el enriquecimiento ilícito.
Trabajo final.
A12. Seminario de tesis
Proceso de investigación.
Diseño del proyecto de investigación.
Presentación del proyecto.
*Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en PLD y FT
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