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Curso - Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional - Presencial
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Comentarios sobre Curso - Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional
Contenido
Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional .

Objetivo:

Desarrolla tus capacidades para construir, valorar e implementar un programa de ética y cumplimiento en tus instituciones. Asimismo, obtén la certificación internacional por cursar el programa otorgada por Legal, Ethics and Compliance (LEC).

Beneficios del programa:

• Desarrollarás y pondrás en práctica estrategias para detectar el fraude al interior de la empresa.
• Serás capaz de gestionar la formulación de criterios que sustenten un comportamiento ético ante situaciones complejas.
• Reconocerás el marco jurídico nacional e internacional que sanciona y persigue los actos de corrupción cometidos por empresas, ejecutivos y servidores públicos.

Dirigido a:

Oficiales de ética y cumplimiento; dueños de empresas; directores financieros, legales, de auditoría interna o externa y de operaciones o procesos de desarrollo sustentable. 

Contenido del programa:

La Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional consta de seis módulos, que suman 96 horas de estudio en total.

Módulo 1. Introducción a la Ética y Cumplimiento Corporativo (16 horas).

• Necesidad de la ética en las organizaciones
• Ética empresarial
• Cumplimiento y ética empresarial
• Ética, cumplimiento y responsabilidad social
• Prospectiva
• Ejemplos de casos reales de las consecuencias de la falta de cumplimiento corporativo

Módulo 2. Marco Jurídico Nacional Anticorrupción (16 horas).

• Reformas a las leyes en materia de anticorrupción de 2012 a 2014
• Ley federal de anticorrupción en contrataciones públicas
• Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos
• Disposiciones de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
• Disposiciones de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
• Disposiciones del código penal federal
• Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ley antilavado)

Módulo 3. Marco Jurídico Internacional Anticorrupción (16 horas).

• Marco jurídico internacional anticorrupción
• Tratados internacionales
• Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
• Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos
• Ley de prácticas corruptas en el extranjero Estados Unidos de América: FCPA
• Ley contra el soborno en el Reino Unido: UKBA

Módulo 4. Prevención y Detección de Fraude (16 horas).

• Definición de fraude
• Introducción y aplicación de la contabilidad forense • Diferencias entre auditores forenses y auditores financieros
• Elementos y diseño de un programa para detección y prevención de fraude
• Técnicas de investigación corporativa
• Colaboración entre abogados y auditores forenses

Módulo 5. Elaboración de un Programa de Cumplimiento Corporativo (16 horas).

• Detección de la necesidad de implementar un programa de cumplimiento corporativo al interior de la empresa
• La política del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la Comisión de Valores en casos de violaciones a la FCPA
• 7 pasos para la implementación de un programa de cumplimiento corporativo

Módulo 6. Programa de Certificación Internacional: Essentials of Ethics and Compliance (16 horas).

• Ética y cumplimiento de LEC
• ¿Cuáles son las cuestiones sectoriales que conforman E+C?
• Guía de mejores prácticas de la OCDE, Brasil, Federal Sentencing Guidelines y otros órganos gubernamentales y civiles de América Latina
• Casos prácticos de estudio
• Dilemas presentados por un Senior Compliance Officer
• Examen para la obtención de la certificación LEC
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